آخرین خبرها در مورد 'تأمین مالی تروریسم' تعداد: ۳۷۱ خبر

دو انتصاب جدید در بانک صنعت و معدن

خبرگزاری آریا - امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر خورسندیان در این جلسه معارفه ضمن تقدیر از...
خبرگزاری آریا - ۳ هفته پیش

اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند

به گزارش صبحانه،بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی‌آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی...
صبحانه آنلاین - ۲ ماه پیش
اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند

اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی‌آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی...
مهر نیوز - ۲ ماه پیش

درخواست جامعه اسلامی دانشجویان از مجمع تشخیص مصلحت نظام / با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند. که نامه به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیموَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ...
خبرگزاری دانشجو - ۴ ماه پیش
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط هیئت وزیران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط هیئت وزیران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد.به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول...
خبرگزاری ایلنا - ۴ ماه پیش
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره (۳) ماده (۹۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش

تمدید مهلت بررسی «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.وی ادامه داد: دولت همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین...
خبرگزاری دانشجو - ۶ ماه پیش
انتظار ما از آمریکا در دوره جدید پایبندی به تعهدات بین المللی است

انتظار ما از آمریکا در دوره جدید پایبندی به تعهدات بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «لعیا جنیدی» و «سیگو الدتومین هائوگر» سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی ایران که در دفتر معاون حقوقی رئیس جمهور انجام شد، دو طرف ضمن تاکید بر عمق و سابقه روابط دوستانه بین دو کشور در خصوص دغدغه‌ها و همکاری‌های مشترک ایران و نروژ به تبادل نظر پرداختند.آینده برجام در فضای...
مهر نیوز - ۷ ماه پیش
پایبندی به تعهدات بین‌المللی،انتظار ما از آمریکا در دوره جدید است

پایبندی به تعهدات بین‌المللی،انتظار ما از آمریکا در دوره جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «لعیا جنیدی» و «سیگو الدتومین هائوگر» سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی ایران که در دفتر معاون حقوقی رئیس جمهور انجام شد، دو طرف ضمن تاکید بر عمق و سابقه روابط دوستانه بین دو کشور در خصوص دغدغه‌ها و همکاری‌های مشترک ایران و نروژ به تبادل نظر پرداختند.آینده برجام در فضای...
مهر نیوز - ۸ ماه پیش
تمرکز ایالات متحده بر اخلال در تأمین مالی شبه‌نظامیان

تمرکز ایالات متحده بر اخلال در تأمین مالی شبه‌نظامیان "الشباب"

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، "کلی کرافت"، سفیر آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت گفت که دولت ترامپ، متعهد به شراکت با دیگر کشورها و استفاده از تحریم‌های سازمان ملل برای مقابله با "تأمین مالی تروریسم" توسط الشباب و تهدید بمب‌های دست‌سازی است که این گروه در حال ساخت است. وی اظهار کرد: آمریکا...
خبرگزاری ایسنا - ۸ ماه پیش
از بررسی توافق انتقال محکومان میان ایران و روسیه تا انتخاب نماینده عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از بررسی توافق انتقال محکومان میان ایران و روسیه تا انتخاب نماینده عضو ستاد مبارزه با قاچاق...

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار روز یکشنبه ( ۲۷ مهرماه) هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.جلسه هیأت رئیسه، تعیین اولویت ها در دوره یازدهم، انتخاب...
خبرگزاری ایلنا - ۸ ماه پیش

انتخاب دو نفر از نمایندگان برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار روز یکشنبه ( ۲۷ مهرماه) هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.جلسه هیأت رئیسه، تعیین اولویت ها...

اتهام زنی وزیر خارجه مغرب علیه ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت‌ماه دو سال پیش (۱۳۹۷) بود که مغرب، ایران را به حمایت از گروه نظامی-سیاسی «جبهه پولیساریو» متهم کرد و به همین بهانه از قطع روبط دیپلماتیک خود با تهران خبر داد.«ناصر ابوریطه» وزیر خارجه مغرب امروز (دوشنبه) در گفت‌وگویی با شبکه «اسکای نیوز» مدعی شد: با توجه...
خبرگزاری دانشجو - ۸ ماه پیش
تحریم‌ ها  برداشته  می ‌شود ؟

تحریم‌ ها برداشته می ‌شود ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می‌شود. او همچنین به یک سال آخر...
جام نیوز - ۱۱ ماه پیش
تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

خبرگزاری آریا - دولتی‌ها اعم از حسن روحانی، رئیس دفترش و مشاورش، چندروزی از مردم فرصت خواسته‌اند تا به آنها خبر خوش اقتصادی بدهند. به گزارش خبرگزاری آریاو به نقل از شرق : رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جلسه سران قوا،...
خبرگزاری آریا - ۱۱ ماه پیش
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته